DATA FILE

داتا فايل

إن تزايد المتطلبات التنظيمية تجبر المؤسسات على القيام بعملية مسح نظامية على العملاء والموظفين والبائعين والمعاملات التجارية وتجنب الأخطار. ومن ثم جاءت قاعدة بيانات ورلد-تشك الرائدة في السوق والتي تضم الأشخاص والهيئات عالية الخطورة بحيث يمكن دمجها في كل تطبيقات البرمجيات الكبري بما يسمح بعملية فلترة آلية مناسبة الثمن داخل المؤسسة مما يضمن أقصى درجة من الأمان والخصوصية للبيانات.

الاستخبارات المهندسة

 يحتوي ملف بيانات ورلد-تشك على مئات الآلاف من الصفحات  المهندسة هندسة عالية للأشخاص و المؤسسات المعروف أن لها شهرة مباشرة أو محتملة أو لها خطر مالي.  PEPs (الأشخاص ذوو التعرض السياسي) والإرهابيون والجريمة المنظمة ومن يقومون بغسيل الأموال وعمليات الغش والاحتيال من بين فئات أخرى, كل هؤلاء لهم صفحات مرتبطة مع بعضها على نحو يكوّن شبكة معقدة من المعلومات العامة بالإضافة إلى ذلك فإن ورلد-تشك يربط كل قائمة حظر ومنع معروفة بجميع أنحاء العالم بما في ذلك الأحزاب و الفئات الممنوعة والمحظورة مثل  OFAC(مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) و BOE (بنك إنجلترا) والأمم المتحدة و الاتحاد الأوربي وقائمة DFAT الأسترالية وهذا علي سبيل المثال لا علي سبيل الحصر .

 كل صفحة تحتوي علي أكثر من 20 حقلا مختلفا يشمل الهوية والبيانات المتعلقة بالمخاطر مثل الاسم  والاسم المستعار والعمر وتاريخ الميلاد والفئة مثل الإرهاب والجنسية والموقع والفئة الجزئية ووصلات إلي الجهات المعنية وكلمات أساسية للقوائم الرسمية مثل OFAC وكثير غيرها. ويقوم فريق من الباحثين الناطقين باللغات المختلفة و المنتشرين حول أنحاء العالم بالمراقبة النظامية لمئات الآلاف من مصادر المعلومات ويقومون بخلق وتحديث آلاف الصفحات علي مدار 24 ساعة و 7 أيام في الأسبوع, أي بصورة مستمرة ومن غير توقف أو انقطاع. ملف بياناتنا يحدث مرتين في اليوم مما يضمن لعملائنا وضع آخر الاستخبارات والمعلومات التي وصلت بين أيديهم.

الدخول والخيارات

 الاشتراك السنوي يسمح بتحميل وتنزيل غير محدود لمجموعة من الخيارات المتوفرة لعملائنا بما في ذلك ملفات تحدث يوميا وأسبوعيا وشهريا بالإضافة إلي قاعدة البيانات بأكملها وعلاوة على ذلك يسمح داتافيل من ورلد-تشك بالتحميل الديناميكي الذي يمكن العملاء من تحميل مجموعات جزئية من البيانات قد تكون ذات صلة بأهداف داخلية محددة, وملف البيانات متوفر في نسقين XML وCSV TAB delimited

البرهان على تحقق الاجتهاد الواجب والعناية الفائقة

 حين تتوفر لديك عملية اتوماتيكية يمكن مراجعتها مراجعه تامة يمكنك البرهنة على تأدية الواجب وتخفيف المخاطر, فأفضل الممارسات المعيارية والقياسية تستلزم المسح والفحص المنتظم للعملاء الجدد والموجودين بالإضافة إلى المعاملات  التجارية.

سياسة الأمن

السياسة الأولوية العليا والتي تأتي في المقام الأول لورلد تشك هي الخصوصية والأمن والأمان , فنظام التشفير 128 بت يمنع أي طرف ثالث من اعتراض المراسلات بين الحاسبات الخادمة. وهذه السرية من قبلنا تضمن لك

عدم معرفة الاسم فليست هناك مراقبة ولا أثر يمكن الرجوع إليه ولا نقوم بحفظ سجلات لأي عملية بحث قمت

بإجرائها وسياسة عدم  ذكر الاسم أو غفلية الاسم هذه التي تتبعها ورلد-تشك تقوم KPMG بمراجعتها بصورة

منتظمة ومن ثم فلا توجد خدمة أخرى تمنح هذه الدرجة من الأمن والأمان.

الملامح المميزة

• بيانات مركبة ومصممة تصميمًا دقيقاً
• سهولة التطبيق
• تسمح بالمسح المنتظم للأخطار بالنسبة للعملاء الموجودين والجدد و البائعين والموظفين وعمليات الدفع الخ
• تقلل من المخاطر المصاحبة لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
• تحدث مرتين يوميا
• عملية يمكن مراجعتها مراجعة تامة للبرهنة على تحقق الاجتهاد على أكمل وجه.
• تحميلات دينامية تسمح باختيار شرائح معينة من البيانات للمسح المستهدف
• اشتراك سنوي لتحميلات غير محدودة وهذا متوفر بأنواع مختلفة من النسق( الفرمات)  CSV, XML الخ

ورلد-تشك أون لاين

ورلد-تشك متوفر أيضا بخدمة البحث أون-لاين التي تسمح بالبحث اليدوي البسيط عن المؤسسات عن

طريق عمل طلب بحثي واحد في كل مرة. لكن الخدمة أون لاين تتفوق عليها بتزويد المشتركين بالدخول على

بسبورت-تشك وهي حل عالي التقنية للتحقق من أصالة وصحة جوازات السفر التي تقرئها  الآلة في ثوان.

middleeast@world-check.com  لمزيد من المعلومات