ONLINE
أون لاين
|
ورلد-تشك اون لين هو خدمة انترنت مكرسة بكاملها لعمليات البحث ويمكن الدخول عليها من أي حاسب شخصي في العالم دون الحاجة إلي تثبيت أو تركيب أو صيانة. ويتم تحديثه في الزمن الحقيقي لحظة بلحظة وإمكانياته البحثية السريعة تمكن المستخدم من إدخال معايير بحثية مختلفة لعمل فحص لحظي لأي شخص أو هيئة في قاعدة بيانات ورلد-تشك المملوكة لها والتي تتألف من صفحات عالية التنظيم للأشخاص والهيئات الأكثر خطورة . المحتوي والتغطية قاعدة بيانات ورلد-تشك تقدم صفحات شاملة للأشخاص والهيئات الأكثر خطورة أو من قد يمثلون خطورة عظمى ,ومن له علاقة بهم في أكثر من 230 دولة وإقليم. PEPs (الأشخاص ذوو التعرض السياسي) والإرهابيون والمنخرطون في الجريمة المنظمة ومن يقومون بغسيل الأموال وعمليات الغش إلي غير ذلك من فئات كثيرة, كل هؤلاء لهم صفحات مرتبطة ببعضها تكون شبكة معقدة من المعلومات العامة. بالإضافة إلي ذلك فإن ورلد-تشك يربط كل قائمة حظر معروفة حول العالم ويضم ذلك الأحزاب والفئات المحظورة و الممنوعة مثل OFAC وبنك إنجلترا والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة و OSFIو FATF وقائمة DFAT الأسترالية وهذا علي سبيل المثال لا علي سبيل الحصر. |
|
|
يقوم فريق متعدد اللغات من الباحثين المنتشرين حول العالم بتحديث قاعدة بيانات ورلد-تشك الاستخباراتية بصورة مستمرة وتعزيزها . كل صفحة تحتوي علي أكثر من 20 حقلا مختلفا تتراوح بين حقول الهوية مثل الاسم واللقب والاسم المستعار والجنسية وتاريخ الميلاد وتتعداها إلى المعلومات الأكثر خطورة مثل القوائم الرسمية والتصنيف PEP وملخص يقدم خلاصة عن المعلومات الموجودة وقوائم الشركات والهيئات التي تبين أنها مرتبطة بالجهة قيد البحث. علاوة على ذلك تظهر في البحث كل المصادر الأصلية المستخدمة في تكوين الصفحة علي هيئة وصلات تشبيكية يمكن النقر عليها مما يسمح بالتحقق من المحتوى. يسمح لكل عملاء ورلد-تشك دون أي تكلفة إضافية ودون ذكر أسماءهم أن يقدموا أي مفاتيح أو خيوط قد تؤدي إلي شخص أو هيئة يريدون الاستفسار عنها أو يشكّون فيها. وهذا قد يطرح بعض التغييرات على أي صفحة مسرودة في قاعدة البيانات علي أن يكون هذا الاقتراح مصحوبا ومقرونا بعرض للأسباب وللأساس المنطقي للتعديل المطروح, ولدى تلقي هذا تستخدم ورلد-تشك طرائقها الشاملة في التحقيقات وتضيف النتائج لقاعدة بياناتها الكلية . إمكانيات البحث ورلد-تشك أون لاين تزود المستخدمين بخيارات بحثية متعددة بما في ذلك الاسم والكلمة الأساسية والقوائم الرسمية والدولة والفئة أو أي مجموعة من هذه الاختيارات, علي سبيل المثال البحث بالكلمة الأساسية( القاعدة) تكون نتيجته قائمة بكل الصفحات التي تحتوي علي كلمة (القاعدة) كما يمكنك أيضا أن تقوم بعملية البحث عن كل الهيئات ضمن قائمة عقوبات معينة علي سبيل المثال UNOو BOE و .OFAC من ناحية أخرى فإن البحث عن طريق فئة يسمح للمستخدمين بالبحث عن شخص أو هيئة ضمن قائمة في مجموعة بعينها مثل الجريمة المالية أو الإرهاب. ولتحسين نتائج البحث يمكنك أيضا اختيار حقلين آخرين أو أكثر. تقديم الدليل والبرهان على تأدية الواجب على أكمل وجه لتلبية متطلبات الإدارة واللوائح يمكنك طبع نتائج البحث وبعثها بالبريد الإلكتروني أو حفظها إلكترونيا وسواء أكانت هناك نتيجة أي ورود صفحة للشخص أو الهيئة في قاعدة بيانات ورلد-تشك أو "لا نتيجة" لأنه لا توجد صفحة فكلا الحالتين برهان علي الاجتهاد الواجب و على تأدية الواجب على أكمل وجه وعلي أحسن ما يكون, ويجب طبعه وحفظه في ملف وعندما نختار خيار التقرير الكامل فإن تقريرا تفصيليا للاستخبارات والمعلومات المذكورة يصدر في ثوان متضمنا كل الوصلات لمصادرها وملخصا كاملا وحالة الشخص ضمن قوائم الحظر والمنع التي تراقبها ورلد-تشك ويمكن إضافة تعليقات وملاحظات كمرجع, للرجوع إليه في المستقبل. العرض علي صورة رسم بياني في كثير من الأحوال تكون الشبكات المتألفة من العلاقات غاية في التعقيد وشديدة الخفاء ويأتي جانب من النجاح الرائع والملحوظ الذي حققته ورلد-تشك من البحث المتعمق الذي تجريه لتحديد هوية الأفراد وربطهم بهيئاتهم المعنية القانونية, فقاعدة بيانات نستنتج منها أن شخصا مسئول سياسي رفيع من غير أن تكون لها القدرة على كشف البيانات المتعلقة بأمر خطير هي قاعدة بيانات قليلة المساعدة في تلبية المتطلبات القانونية لتحديد الهوية كما تشترط KYC و PEP وهنا تتميز ورلد-تشك لكونها تكشف الخطر الكامن في شبكات العلاقات, والآن ومن خلال أداة تصوير مبنية ومنشأة خصيصا من أجل هذا الهدف يخرج العرض بالرسم البياني خريطة فورية للعلاقات المعقدة يمكن بها عمل تحقيق أكثر فاعلية للعلاقات غير الواضحة من الدرجة الثانية والثالثة والتي يكمن بها أكثر الخطر. باسبورت-تشك الخدمة أون لاين لها فائدة إضافية وهي تزويد المشتركين بالدخول على باسبورت-تشك وهو من الحلول فائقة التقنية, به تتحقق من أصالة وصحة جوازات السفر التي تقرئها الآلة وبذلك تحدد هوية العملاء وفي الوقت ذاته تقوم بفحص بياناتهم في قاعدة بيانات ورلد-تشك في ثوان. وتكامل فحص الاسم ووثيقة الهوية في عملية واحدة يعطي للعملاء التجاريين والحكوميين حلا فريدا بتلبية المتطلبات الدولية الصارمة التي تقضي بمعرفة العميل. نيوز-تشك كذلك يوفر ورلد تشك خدمة أون لاين هي نيوز-تشك تسمح بالدخول للبحث عن الأخبار السيئة عن أي شخص أو شركة قيد البحث : وكل هذه المعلومات تخزن في كل صفحة مما يقدم معلومات فورية حتى آخر دقيقة.
داتا-فايل ورلد تشك متوفر أيضا من خلال ملف البيانات المصمم خصيصا للعملاء الذين يحتاجون إلى حل آلي ويمكن تسليمه في إطارات أو فرمات مختلفة CSV أو XML ويمكن تحميل داتا-فيل على تطبيقات برمجيات مختلفة لعمل مسح على مصفوفة تضم طائفة عريضة من بيانات العملاء والمعاملات لعمل فلترة شاملة. middleeast@world-check.com لمزيد من المعلومات |
Print
Email
SEND ARTICLE TO A FRIEND
Please take note of the following content change to be applied to the Data-File on 19 December, 2008. In order to avoid any potential problems please ensure that your datab...more
Make this my homepage
Bookmark
