ONLINE

ONLINE de World-Check es un servicio ágil e intuitivo, que le permite a través de un servidor seguro, acceder a la base de datos de World-Check para obtener información de personas o entidades que requieran una evaluación de riesgo. Diferentes criterios y combinaciones de búsqueda facilitan su uso de forma que el usuario en pocos segundos pueda contrastar a un individuo o entidad con la información contenida en la base de datos de World-Check.

Contenido y Cobertura

La B.D. de World-Check, se actualiza en tiempo real y está en constante crecimiento. Varios equipos de investigadores multilingües distribuidos por todo el mundo recopilan, contrastan y analizan información derivada de cientos de miles de fuentes de dominio público de más de 230 paises. A partir de estos datos se crean perfíles perfectamente estructurados de individuos y entidades que pueden representar un riesgo directo o potencial. Personas Políticamente Expuestas (PEP´s), terroristas, crimen organizado,blanqueadores de capitales y estafadores entre otros; se incluyen en la B.D. de World-Check y se vinculan para ofrecer una compleja red de información. Además World-Check correlaciona todas las listas de sanciones y embargo de todo el mundo, como OFAC, Bank of England, EU, UN, OSFI, FATF o la lista Australiana DFAT por nombrar algunas. Cada perfil contiene más de 20 campos diferentes, desde identificación – como nombre, apellidos, alias, nacionalidad y fecha de nacimiento - hasta información más específica sobre el riesgo que pueda representar el individuo, por ejemplo, inclusión en listas oficiales, o si incurre en la categoría de PEP. También cuenta con una breve sinopsis y cita empresas supuestamente vinculadas al perfíl. Finalmente, todos las fuentes que se utilizaron para crear el perfil, se incluyen como hyperlinks para que el usuario pueda verificar el contenido publicado.

MORE ABOUT: DATA-FILE FILTER PASSPORT-CHECK COUNTRY-CHECK

Caracteristicas que nos diferencian Acceso inmediato Intuitivo Asequible Se adapta a sus necesidades Mapa de Relaciones Solicitud de investigación anónima Acceso a Passport-Check Formación gratuita Atención al cliente las 24h. los 7 días de la semana Actualización en tiempo real Suscripción gratuita al boletín “WORLD-CHECK´s iBrief” Acceso al portal de noticias y análisis Encriptación de 128 bits para garantizar la seguridad de sus datos

Nuestra Base de Colaboración

Otra ventaja de World-Check, es la posibilidad de solicitar anónimamente, información sobre individuos y/o sociedades sobre los cuales se tenga una duda o sospecha. Al recibir esta solicitud, el equipo de investigadores de World-Check, utiliza sus amplios recursos para buscar información relevante. Sólo cuando la información está debidamente contrastada y su inclusión en World-Check esté justificada, se añadirá el nuevo perfil a la base de datos, de forma que el cliente pueda consultarla. Esta forma de ‘Red Eficiente’, permite que nuestros clientes se beneficien de los resultados de dichas solicitudes, generando una poderosa sinergia entre ellos a la vez que se mantiene el anonimato del usuario. Nuestro equipo está disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

Capacidades de Búsqueda

World-Check Online proporciona a sus usuarios numerosas opciones de búsqueda: por nombre (Name), palabra clave (Keyword), lista oficial (Oficial List), país (Country), categoría (Category) o cualquier combinación entre ellas. Por ejemplo: una búsqueda con la palabra ETA, en el campo “Keyword” dará como resultado una lista de todos los perfiles que contienen la palabra ETA. También se puede realizar una búsqueda de todos los perfiles relacionados con una lista de sanciones determinada como por ejemplo: OFAC, BOE (Bank of England), ONU. Por otro lado, una búsqueda por categoría permite al usuario localizar a un individuo o entidad situado dentro de un grupo específico, como: delitos financieros o terrorismo. Para depurar la búsqueda se pueden también combinar varios de estos campos.

Prueba de Debida Dililgencia

Los resultados de las búsquedas pueden ser impresos, enviados por e-mail o guardados electrónicamente. Tanto si la búsqueda genera o no resultados, ambos deben ser impresos y archivados como prueba de una excelente debida diligencia. Seleccionando la opción “FULL REPORT”, un detallado y minucioso informe se genera en segundos. Este informe incluye los enlaces que revelaron dicha información, un breve resumen del perfíl, además de una lista completa de sanciones que especifican si la persona se encuentra en ellas. También consta de un campo editable en el cual se pueden incluir notas aclaratorias para su propia gestión.

Mapa de Relaciones – ‘GRAPHIC DISPLAY’

GRAPHIC DISPLAY es una sofisticada herramienta que permite visualizar de manera clara y puntual el complejo mapa de relaciones directas e indirectas entre personas, empresas, asociados, etc.., que es dónde realmente reside el riesgo en muchas ocasiones.

Passport-Check

El servicio Online tiene además la ventaja de ofrecer a sus suscriptores, acceso a PASSPORT-CHECK, una solución de última generación que comprueba la autenticidad de pasaportes con lectura mecanizada. En segundos se puede confirmar la identidad de un cliente al tiempo que se coteja su perfil con la base de datos de World-Check. Solo hay que introducir los datos del documento y PASSPORT-CHECK verificará la autenticidad del mismo. La union de estos dos procesos en uno (verificación de identidad y evaluación de riesgo) proporciona, tanto a nuestros clientes comerciales, como gubernamentales, una solución única para estar a la altura de las estrictas normas de cumplimiento internacionales.

News-Check

Otro servicio al que se accede a través de Online es “NEWS-CHECK”, un boletín de noticias que le permite estar al día con la información más reciente sobre la entidad o el individuo al que pueda estar revisando. En cada perfíl se incluye esta opción, a la cual se accede de forma instantánea.

Acceso y Formación

Al servicio Online se accede mediante una contraseña personal e intransferible. Una suscripción anual le da acceso ilimitado, no sólo a la base de datos, sino también, a Passport-Check y a News-Check. No existe límite en cuanto al número de búsquedas a realizar, ni al número de solicitudes de investigación de nombres sospechosos. El acceso a Online proporciona a nuestros usuarios innumerables herramientas para estar a la altura de las normativas internacionales. Nuestro equipo de Atención al Cliente ofrece a cada nuevo usuario formación completa, para asegurarse que World-Check se utilice en todo su potencial. Además, está disponible las 24h. los 7 días de la semana en todo el mundo.

Data-File

World-Check también está disponible a través de Data-File, especialmente diseñado para aquellos clientes que requieren una solución mecanizada. Puede utilizarse en diversos formatos (CSV o XML), y se puede instalar en todas las principales aplicaciones de software para filtrar amplias carteras de clientes.

Politica de Seguridad La principal prioridad de World-Check es la privacidad y la seguridad. La encriptación de 128 bits evita que terceros puedan interceptar comunicaciones entre servidores. Nuestra confidencialidad garantiza el anonimato; no hay monitorización alguna, ni pista de auditoría, ni informes guardados de las búsquedas realizadas. La política de anonimato de World-Check se somete regularmente a auditorías de KPMG. Ningún otro servicio ofrece este nivel de seguridad.