ABOUT WORLD-CHECK

  أكثر من 2500 مؤسسة منها 47 من كبريات المؤسسات المالية ال50 في العالم ومئات من الوكالات الحكومية  تعتمد علي قاعدة بيانات ورلد-تشك التي تضم الأشخاص  والشركات المعروفة بالمخاطر العالية. تعتمد هذه  المؤسسات علي قاعدة البيانات هذه لفحص عملاءها  وجهاتها  ومعاملاتها  وموظفيها  من حيث وجود أي  مخاطر محتملة. قاعدة البيانات المهندسة هذه تحدث يوميا  في زمن حقيقي من خلال فريق بحث ورلد-تشك الدولي. ويتألف هذا الفريق من مئات الآلاف من المصادر العامة وهذا الالتزام غير المسبوق والبحث المستمر هو الذي جعل ورلد-تشك معيارا صناعيا. لا توجد خدمة أخرى تحاكي جودة الاستخبارات في قاعدة البيانات الرائدة في السوق هذه.

 تشمل التغطية PEPs  ومن يقومون بغسيل الأموال وعمليات الغش والإرهابيين والهيئات المحظورة بالإضافة إلي أشخاص وشركات من أكثر من 12 فئة أخرى. قاعدة بيانات ورلد-تشك المملوكة لها وأدواتها لها استخدامات  مباشرة في المطابقة المالية  و ) AMLمكافحة غسيل الأموال) و  KYC (اعرف عميلك) وPEPs (الأشخاص ذوو التعرض السياسي) والمسح  و ) EDDالاجتهاد الواجب المعزز) ومنع الغش والاستخبارات الحكومية والممارسات الأخرى الهادفة  إلى التحقق من صحة الهوية  وفحص السيرة وتجنب المخاطرة.

بالإضافة إلي الصناعة  المالية فهناك  قطاعات أخرى من العملاء تضم التأمين  والقانون والمقامرة والطيران  والعقار والاستشارة والموارد الطبيعية  والمحاسبة  علي سبيل المثال لا الحصر وعلاوة علي ذلك فإن  ورلد-تشك حل مفيد  لفحص ما قبل التوظيف وفحص السيرة  بغض النظر عن نوع المهنة.

كيف تتم عملية جمع استخبارات ورلد-تشك؟

  ورلد-تشك يربط بيانات غير مهندسة وغير معالجة لكي يقدم استخبارات عالية الهندسة  يستطيع المستخدمون الدخول عليها بسرعة وسهولة لحماية أنفسهم من خطر محتمل.  ولتأدية هذه المهمة يقوم فريق من الباحثين متعددي اللغات  والمحررين المنتشرين في جميع أنحاء العالم بالمراقبة النظامية  والفحص لمئات الآلاف  من المصادر العامة  التي تتضمن مواقع الحكومة والحظر والشرطة وكذلك الأوساط القومية والدولية. هذه المعلومات المتاحة للجميع ترتبط ببعضها في صفحات عالية الهندسة وفائقة التنظيم عن الإرهابيين ومن يمارسون الغش ومن يتاجرون في المخدرات و البنوك التي ليس لها وجود على أرض الواقع shell banks و PEPs والجريمة المنظمة والهيئات المحظورة بالإضافة إلي فئات أخرى قد تمثل خطرا أقل ولكن علي درجة مساوية من الاهتمام, وترتبط بصفحات في شبكات العلاقات مما يظهر العلاقات بين أفراد الأسرة والوسطاء  والمساعدين حيث يكمن في كثير من الأحوال  الخطر الحقيقي.

ورلد-تشك يزيد من فاعلية الشبكة التي تملكها من المستخدمين من خلال القدرة علي تقديم – دون ذكر أسماء- أسماء وتفاصيل هيئات مشتبه بها حددها المستخدمون أنفسهم ليقدموها إلي باحثي ورلد-تشك للتحقيق ثم الإضافة إذا كانت تمثل إضافة لقاعدة البيانات العالمية.  هذا التأثير التشبيكي الفعال يمكن المؤسسات الأعضاء من الاستفادة من نتائج التحقيقات في هذه الأسماء المبلغ عنها مما يثمر تعاونا و تآزرا قويا بين المستخدمين من خلال  انتشار ورلد-تشك.

كيف أستطيع الدخول علي ورلد-تشك ؟

 يمكن الدخول علي ورلد-تشك من خلال نموذجي اشتراك سنويين: النسخة أون لاين تسمح بفحص الهيئات بصورة يدوية بسيطة من خلال تقديم بحث واحد في المرة أما داتا فايل  فهو مصمم بحيث يخدم العملاء الذين يحتاجون إلي حل اتوماتيكي.

الخدمة اون لاين تتميز على الأخرى بتزويد المشتركين بالدخول علي باسبورت-تشك  وهو حل فائق التقنية للتحقق من أصالة و صحة جوازات السفر  التي تقرئها الآلة وبهذا يؤكد هوية العملاء وفي نفس الوقت يقوم بعمل مسح  في قاعدة بيانات ورلد-تشك في ثوان. وتكامل فحص الاسم وفحص وثيقة الهوية في عملية واحدة يزود العملاء والتجاريين والحكوميين بحل فريد لتلبية المتطلبات الدولية لمعرفة العميل بكل دقة.

 سياسة الأمان

إن الأولوية التي تأتي في المقام الأول لورلد-تشك هي الخصوصية والأمان , فنظام التشفير 128 بت يمنع أي طرف ثالث من التسلل واعتراض المراسلات بين الحاسبات الخادمة وهذه السرية من قبلنا تضمن لك عدم معرفة الاسم فليست هناك مراقبة ولا أثر يرجع إليه ولا سجلات محفوظة لأي بحث سبق وسياسة غفلية الاسم هذه التي تنتهجها ورلد تشك تقوم KPMG   بمراجعتها بصورة منتظمة  وعلي هذا فليست هناك خدمة أخرى تتمتع بهذا  القدر من الأمان.

لمزيد من المعلومات

middleeast@world-check.com  لمزيد من المعلومات