En la historia de los negocios, lo que más abunda es el dinero. Y lo que menos,las conversiones morales. Pero toda regla tiene su excepción. Y aquí viene Kenneth Rijock a demostrarlo. Años atrás, Rijock lavaba dinero narco y se iba de vacaciones a Jamaica con los barones de la droga. Era, lo que se dice, un amigo de la familia. Para su familia de sangre, sin embargo, Kenneth era un abogado exitoso como cualquier otro, con dos o tres amigos millonarios. En la actualidad, gracias a dos años meditando tras las rejas, se convirtió en asesor de bancos y previene a las entidades de potenciales inversiones producto de la droga. Rijock, veterano de la Guerra de Vietnam, es consultor exclusivo de delitos financieros para World Check,una empresa británica dedicada a la prevención del lavado de dinero, vinculada con agencias estatales y las mayores instituciones financieras del mundo. Rijock pasó por la Argentina, donde dio su receta a banqueros y funcionarios del Gobierno para prevenir las nuevas formas de lavado. Habló con Emilio Cicco, para Newsweek

A selection of press articles in both Arabic and English covering the Mashreq First International Compliance Forum to Tackle New Trends in Money Laundering.

Mashreq organized yesterday, its 1st International Compliance Forum in Dubai. Compliance & Management teams gathered from all Mashreq International and UAE branches along with internationally renowned speakers on Anti Money Laundering (AML) & Sanctions Compliance.

Son los últimos datos oficiales; un experto, que fue lavador, pide penas más duras.Sólo durante 2001, Estados Unidos presentó cargos contra 1477 sospechosos de lavar dinero. También durante 2001, el último año con información estadística oficial disponible, 1243 acusados fueron condenados por ese delito. El 77% era de nacionalidad estadounidense y el 67% carecía de condena previa. Más aún, el 60% de los casos estaba vinculado a divisas generadas por el narcotráfico. En suma, delitos de guante blanco. (Spanish only)

Due diligence researchers should remember that financial criminals use the Internet, too. Money laundering reporting officers and compliance officers who routinely access the Internet as a means of performing due diligence enquiries on new clients need to bear in mind that money launderers and other assorted financial criminals are also computer literate. Fraudsters and other financial criminals are often skilled in certain tricks of the trade, which may result in your staff passing a new account, who would have been declined had you known about their use in deceiving financial institutions.

Software firm MindArk, creators of Entropia Universe, is on the verge of rereleasing automated teller machine-style cards that allow players to access real dollars directly from their virtual world accounts, something consultants say will make them an attractive venue for criminals to launder illicit cash.

Kenneth Rijock puede dar fe de lo que Rubén Blades asegura en su ya clásica "Pedro Navaja". Al menos en aquello de que "la vida te da sorpresas". Era un respetado abogado especializado en derecho bancario con actividad en Miami hasta que devino en "lavador de dinero" proveniente del tráfico de drogas, una actividad que desarrolló por algo más de 10 años (de 1979 a 1990) sin que jamás lo detectaran y sin dejar de ejercitar tampoco nunca su vida formal de abogado.

Luego de reunirse con los titulares de organismos vinculados con la investigación y lucha contra el lavado de dinero, Kenneth Rijock, financial crime consultant de Word Check -empresa proveedora de herramientas informáticas e investigaciones antilavado-, develó a infobaeprofesional.com los secretos del lavado de activos. (Spanish only)

Entre los años 1979 y 1990, Kenneth Rijock se dedicó a lavar dinero para clientes que manejaban
millones de dólares de los carteles colombianos de la droga. Su relación con este tipo de crimen
empezó casi al azar, "con un amigo de un amigo", que lo llevó a abandonar su rol de abogado
especializado en temas financieros. (Spanish only)

Jupiter has already begun initial deployment of its first set of live files using Datanomic's dn:Match, which will be more widely deployed over the coming months. The solution will be used to screen client records on a regular and also periodic basis.Compromised data exposes organisations to both financial and reputational risk. Datanomic has templates for matching against a number of different lists, including World-Check and has worked with leading financial institutions to deliver a highly intelligent data matching solution that is designed for ease of use by non-technical users.